L'identità, verificata come in banca.
KYC per le persone e KYB per le aziende, con le fonti di verifica più aggiornate: documenti, biometria, liste AML/PEP/sanzioni, registri imprese e titolari effettivi — in un unico flusso conforme.
Persone fisiche
KYCDocumento + selfie liveness, screening AML/PEP/sanzioni, validazione contatti e profilo di rischio.
Aziende
KYBVisura e dati societari via API, titolari effettivi (UBO) verificati con link dedicato, struttura e rischio.
Fonti di verifica sempre aggiornate
Combiniamo i provider e i registri leader di settore per controlli affidabili e conformi, aggiornati in tempo reale.
Documenti & biometria
Lettura documento, liveness e face-match via Sumsub WebSDK — antifrode di ultima generazione.
Liste AML, PEP e sanzioni
Screening su watchlist globali (sanzioni, PEP, adverse media) costantemente aggiornate.
Registri imprese & visure
Dati societari ufficiali e titolari effettivi recuperati in tempo reale dai registri (OpenAPI).
Rischio paese
Matrice di rischio su 249 giurisdizioni: sanzionate, alto rischio, grey list.
Customer Risk Assessment
Questionario pesato e profilo di rischio automatico (Low / Medium / High).
Audit trail completo
Ogni accesso, download e decisione tracciato. Reportistica esportabile (ZIP, PDF).
Come funziona
Crea l’account e scegli persona fisica o azienda.
Inserisci i dati: per le aziende pre-compilati dalla visura.
Verifica documento, biometria e contatti (email + cellulare).
Profilo di rischio e stato verifica disponibili in tempo reale.